| dc.description.abstract | Las compañías financieras cumplen un rol social, prestando servicios a sus asociados y no asociados, fomentando de ésta forma el desarrollo económico, social y cultural de la región. Apoyan las actividades productivas y de servicios, fomentando el crédito en general, así como toda acción que ayude al progreso económico y social de las distintas regiones del país.
En Argentina, las compañías financieras son reguladas por el Banco Central de la República Argentina, organismo que les otorga la autorización para funcionar y que cumple, también, la función de organismo de contralor de todas las entidades financieras autorizadas a operar en el país.
Las compañías financieras deben cumplir, además de todas las obligaciones inherentes a cualquier tipo societario (preparación de estados financieros, informes para terceros, informes para el fisco, etc.), con numerosos regimenes informativos. Entre ellos podemos mencionar algunos:
Régimen informativo de exigencia e integración de capitales mínimos,
Régimen informativo de efectivo mínimo e integración de recursos,
Régimen informativo de prevención de lavados de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas,
Régimen informativo de posición de liquidez,
Régimen informativo de fideicomisos financieros,
Régimen informativo de financiamiento con tarjetas de crédito,
Régimen informativo de posición global neta de moneda extranjera,
Informe de cheques rechazados y denunciados,
Régimen informativo para supervisión trimestral/semestral/anual,
Régimen informativo de presentación de balance mensual. | es_ES |
